公告日期:2020-11-19
浙江科马摩擦材料股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:浙江省松阳县西屏镇瑞阳大道312号
主办券商
浙商证券股份有限公司
住所:浙江省杭州市江干区五星路201号
2020年11月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
浙江科马摩擦材料股份有限公司
X年X月X日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、非现金资产认购发行情况...... - 10 -
四、特殊投资条款...... - 10 -
五、定向发行说明书调整...... - 11 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、股份公司、科马材料 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司
科马实业 指 松阳县科马实业有限公司
协力投资 指 松阳县协力投资有限公司
科远实业 指 松阳县科远实业有限公司
冠亚上海 指 冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
冠亚投资 指 冠亚投资控股有限公司
本次定向发行、本次发行 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次股票
定向发行
本定向发行报告书 指 《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次股
票定向发行情况报告书》
股东大会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会
监事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会
《公司章程》 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司章程
报告期 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月
报告期末 指 2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
律师事务所 指 北京康达(杭州)律师事务所
会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》
一、本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 浙江科马摩擦材料股份有限公司
……
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