公告日期：2020-10-21

浙江科马摩擦材料股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：浙江省松阳县西屏镇瑞阳大道 312 号

主办券商

浙商证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号

2020 年 9 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ...... 14
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 14
五、 其他重要事项（如有） ...... 14
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 15
七、 中介机构信息 ...... 17
八、 有关声明 ...... 19
九、 备查文件 ...... 24

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、科马材料 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司

科马实业 指 松阳县科马实业有限公司

协力投资 指 松阳县协力投资有限公司

科远实业 指 松阳县科远实业有限公司

冠亚上海 指 冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

冠亚投资 指 冠亚投资控股有限公司

本次定向发行、本次发行 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二
次股票定向发行

本定向发行说明书、本说明书 指 《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第
二次股票定向发行说明书》

股东大会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会

监事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会

《公司章程》 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司章程

报告期 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月

报告期末 指 2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

律师事务所 指 北京康达（杭州）律师事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。