公告日期：2020-10-09

证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券



浙江科马摩擦材料股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王宗和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,219,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.13%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理徐长城及其他高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年第二次股票定向发行说明书的议

案》



1.议案内容：



经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向合格投资者冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、冠亚投资控股有限公司发行股票，发行价格为 7.52 元/股，发行数量不超过 283 万股，预计募集资金不超过 2128.16 万元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。具体发行方案详见公司于

2020 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-069）。



2.议案表决结果：



同意股数 52,219,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



经公司股东及管理层审慎商议，公司拟向合格投资者冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、冠亚投资控股有限公司发行股票。公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附生效条件的《股份认购协议》。附生效条件的《股份认购协议》，经公司董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。



2.议案表决结果：



同意股数 52,219,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于公司控股股东与本次股票发行对象签署附生效

条件<股份认购协议之补充协议>的议案》



1.议案内容：



经公司控股股东松阳县科马实业有限公司和与本次股票发行认购对象冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、冠亚投资控股有限公司审慎商议，公司控股股东松阳县科马实业有限公司已经与本次股票发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了附生

效条件的《股份认购协议之补充协议》。附生效条件的《股份认购协议之补充协议》经公司董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后才能生效。



2.议案表决结果：



同意股数 52,219,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



鉴于出席本次股东大会的股东与本议案所涉及的事项均有关联关系，因此，全体关联股东均无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修改<浙江科马摩擦材料股份有限公司章程>部

分条款的议案……
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