公告日期：2020-08-26

浙江科马摩擦材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省松阳县西屏镇瑞阳大道312号

2020年8月


目录


目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比 ...... 8
三、 定向发行说明书调整 ......11
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、科马材料 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司

科马实业 指 松阳县科马实业有限公司

协力投资 指 松阳县协力投资有限公司

科远实业 指 松阳县科远实业有限公司

本次定向发行、本次发行 指 科马材料通过定向发行方式，向认购对象
发行股票募集资金的行为

股东大会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会

监事会 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会

《公司章程》 指 浙江科马摩擦材料股份有限公司章程

报告期 指 2018 年、2019 年

报告期末 指 2019 年 12 月末

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

律师事务所 指 北京康达（杭州）律师事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 浙江科马摩擦材料股份有限公司

证券简称 科马材料

证券代码 831178

主办券商 浙商证券

发行前总股本（股） 56,800,000

实际发行数量（股） 3,130,000

发行后总股本（股） 59,930,000

发行价格（元） 5.52

募集资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。