公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-064
证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次董事会采取现场投票的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以书面方式
发出
4.会议主持人:董事长王宗和
5.会议列席人员(如有):全体监事成员及高管
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2020-064
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
2020 年上半年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,公司董事会在对公司 2020 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2020 年
半年度报告》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告(公告编号:2020-063)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
公告编号:2020-064
浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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