公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-056
证券代码:831178 证券简称:科马材料 主办券商:浙商证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王宗和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 52,339,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.15%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-056
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理徐长城及其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构,充分发挥公司独立董事作用,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定,经公司董事会推选,拟选举王耀先生、黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人,自股东大会选举通过之日起计算,任职期限至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 52,339,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二) 审议通过《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董
事工作制度>》
1.议案内容:
公告编号:2020-056
为进一步完善本公司法人治理结构,充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用,促进公司规范运作,根据《公司法》等法律、法规、规章和《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》的规定,特修订本制
度,具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告(公告编号:2020-052)
2.议案表决结果:
同意股数 52,339,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王耀 独立董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会
黄 加 独立董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第三次临 审议通过
宁 16 日 时股东大会
四、 备查文件目录
(一)《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2020-056
浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会……
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