天鸿股份:第三届董事会第一次会议决议公告
天鸿股份资讯
2022-03-03 17:16:56
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公告日期:2022-03-03


公告编号:2022-007

证券代码:831176 证券简称:天鸿股份 主办券商:招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:逄平先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
本次会议选举逄平先生为董事长。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2022-007

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容:
由本届董事会聘任逄平先生为总经理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容:
由董事会聘任李欣先生为董事会秘书。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任财务总监》议案
1.议案内容:
由董事会聘任程灵梨女士为财务总监。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号:2022-007

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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