天鸿股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
天鸿股份资讯
2022-02-16 17:20:55
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公告日期:2022-02-16


公告编号:2022-003

证券代码:831176 证券简称:天鸿股份 主办券商:招商证券
山东天鸿模具股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 3 日上午 9:30 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2022-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831176 天鸿股份 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

山东省烟台市开发区深圳大街 58 号天鸿股份一号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名逄平、邵岩、王树鹏、李欣、邢通担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
(二)审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会》议案
鉴于公司第二届监事会于任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,提名史文平、高长青先生担任第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。史文平、高长青均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;


公告编号:2022-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书进行登记;
3、股东在现场以签到方式登记。

(二)登记时间:2022 年 3 月 3 日上午 9:10 分。

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李欣 联系地址:烟台市开发区深圳大街 58 号 联
系电话:18660595917 联系邮编:264006
(二)会议费用:股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。五、备查文件目录
《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
《山东天鸿模具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

……
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