公告日期：2017-04-14

证券代码：831172 证券简称：华尔达 主办券商：方正证券



浙江华尔达热导技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2016



年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日9时00分；



结束时间：2017年5月5日11时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



1/5



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，截至2017年



4月 28日下午，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责



任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的北京市中银律师事务所的见证律师



(七)会议地点



浙江温州瑞安经济开发区大道688号（华尔达工业园内）公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年度财务决算报告》；



（四）审议《2017年度财务预算报告》；



（五）审议《2016年年度报告及摘要》；



（六）审议《2016年度利润分配的预案》；



（七）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；



（八）审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；



（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2/5



（十）审议《关于公司第二届董事会董事成员换届提名的议案》；（十一）审议《关于公司第二届监事会成员换届提名的议案》；（十二）审议《关于终止设立子公司上海电沃压缩技术有限公司的议案》；



（十三）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



（十四）审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。



以上议案内容详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-009）、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明公告》（公告编号：2017-010）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）、《关于终止设立子公司上海电沃压缩技术有限公司的公告》（公告编号：2017-012）、《关于年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-013）、《关于追认 2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个3/5



人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议……
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