公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-012

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况


公告编号：2023-012

（一）审议通过《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司及全资子公司发展和生产经营的资金需求，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度。在办理授信过和中，公司拟以公司自有的位于佛山市高明区杨和镇河西路 5 号的土地及不动产为该授信提供抵押担保。该综合授信利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额及签订的合同为准。

在经董事会审批通过的授信额度范围内,全权授权公司总经理及公司法定代表人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述向佛山农村商业银行股份有限公司高明杨和支行申请综合授信额度在2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》的授信额度范围内。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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