公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司对外投资的公告

（对控股孙公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河南海奕生物饲料有限公司系公司控股孙公司（以下简称“河南海奕”），公司为整合优势资源，更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，推进肉牛全发酵 FTMR 饲料项目共同发展。公司全资子公司广东海奕生物饲料有限公司（以下简称“广东海奕”）拟对其控股子公司河南海奕增加注册资金，
拟将河南海奕注册资本由 300 万元增加至 1,200 万元，新增的注册资本 900 万元
由河南海奕全体股东按出资比例认缴，其中广东海奕认缴 720 万元，王家友认缴90 万元，高领认缴 90 万元，全部计入注册资本，增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由 240 万元增加到 960 万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕 80%股权，公司仍间接持有河南海奕 80%股权；王家友认缴金额由 30
万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权；高领认缴金额由 30 万元增加到
120 万元，持有河南海奕 10%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，所以本次对外投资设立的控股子公司增资不构成重大资产重组。


公告编号：2023-007

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股
孙公司河南海奕生物饲料有限公司增加注册资本的议案》，本议案不涉及关联交
易事项，无需要回避表决，表决结果：同意 3 票，反对 2 票，弃权 0 票。反对原
因：戴德海董事个人不看好，表示反对。杨旭董事就河南海奕生物饲料有限公司的经营发展存有疑虑，表示反对。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南海奕生物饲料有限公司

注册地址：河南省开封市兰考县仪封镇工业创业园区河南诺尔饲料有限公司1 号

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；牲畜销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：


公告编号：2023-007

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东海奕生物

现……
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