公告日期:2023-04-26
证券代码:831171 证券简称:海纳川 主办券商:广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长周玉岩先生
6.会议列席人员:高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其〈2022 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公
司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:戴德海董事不了解真实数据,表示弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
回顾 2022 年度总经理主要工作内容,提出 2023 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
反对/弃权原因:戴德海董事不了解真实数据,表示弃权。杨旭董事对公司2023 年预算存疑虑,表示弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容:
回顾 2022 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2023 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:戴德海董事不了解真实数据,表示弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2022年度财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当、真实公允。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:戴德海董事不了解真实数据,表示弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公
积金转增股本,公司未分配利润滚存至以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:戴德海董事不了解真实数据,表示弃权。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。