公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-003

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵静
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告〉
及其〈2022 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-003

根据全国中小股份转让系统有限责任公司在关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2022 年年报及其摘要情况进行编制汇报, 所包含的信息真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2022 年度公司监事会日常工作情况及部署 2023 年度监事会工作。公司
监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算
报告〉的议案》
1.议案内容：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2022年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年度利润分配
预案〉的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2023 年财务预算报
告〉的议案》
1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2023 年财务……
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