公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-006
证券代码:831171 证券简称:海纳川 主办券商:广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北节能科技园创新大厦 910 公司会议室3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东海纳川生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告〉
及其〈2021 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-006
根据全国中小股份转让系统有限责任公司在关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司 2021 年年报及其摘要情况进行编制汇报, 所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cm)披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容:
回顾 2021 年度公司监事会日常工作情况及部署 2022 年度监事会工作。公司
监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算
报告〉的议案》
1.议案内容:
公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2021年度财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当、真实公允。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配
预案〉的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润滚存至以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年……
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