公告日期：2022-04-26

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券
广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦 910公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.会议列席人员：张志民、赵静、谢留、周凤玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其〈2021 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《广东海纳川生物科技股份有限公
司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2021 年度总经理主要工作内容，提出 2022 年度总经理重点工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

回顾 2021 年度公司董事会主要工作情况以及部署 2022 年度董事会重点工
作。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认
真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2021年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当、真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈广东海纳川生物科技股份有限公司 2022 年财务预算报告〉的议》
1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2022 年财务预算报告》。该报告的内容依据……
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