公告日期：2021-07-26

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日



2.会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园内创新大厦910 室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周玉岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,975,949 股，占公司有表决权股份总数的 67.93%



参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司

有表决权的股份总数的 0%。





综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 11 人，持有表决权的股份总数 61,975,949 股，占公司有表决权的股份总数的 67.93%。



中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0%；通过现场投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 6,615,420 股，占公司有表决权的股份总数的 7.25%。关联股东及密切人员回避表决股东 1 人，持有公司股份总数 19,246,080 股，占公司股份总数的21.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、北京市君合（广州）律师事务所的雷荣飞律师、朱伟聪律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有

限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：



公司为股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请金额不超 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。子公司湖北海宜生物有限公司将其所有的，坐落于宜城市雷雁大道（孔湾镇吕岗村）、不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产抵押给湖北宜城农村商业银行股份有限公司，为周玉岩上述贷款提供最高额抵押担保。



具体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：





同意股数 42,729,869 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东周玉岩回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公

司提供借款的议案》

1.议案内容：



公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 1000 万元，并将该款项出借给子公司湖北海宜生物科技有限公司，借款期限

为 60 个月，年利率为 5.8%（单利），按月等额本息还款，每月还款日为 21 日。

子公司湖北海宜生物科技有限公司将该借款用于补充流动资金。如发生公司向湖北宜城农村商业银行有限公司承担担保责任，或子公司湖北海宜生物科技有限公司以其提供的抵押物【不动产证号为鄂（2019）宜城市不动产权第 0003444 号的不动产】向湖北宜城农村商业银行股份有限公司承担担保责任的情形，则在承担担保责任后，子公司湖北海宜生物科技有限公司在前述……
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