公告日期：2021-07-05

证券代码：831171 证券简称：海纳川 主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 5 日审议通过了《关于召开广
东海纳川生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》的议案内容。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 7 月 22 日 15:00—2021 年 7 月 23 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831171 海纳川 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


3. 本公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创新大厦 910 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的议案》

关于为公司股东、董事周玉岩向湖北宜城农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供关联担保的事宜。

具体详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议《关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的议案》

关于公司股东、董事周玉岩向子公司湖北海宜生物科技有限公司提供借款的事宜。

具体详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cm）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-021）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理关于申请……
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