公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-030
证券代码:831168 证券简称:华尔康 主办券商:中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴永高
6.会议列席人员:公司监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020年 8 月 28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告 》(公告编号:
公告编号:2020-030
2020-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查
并编制专项报告,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通华尔康医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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