公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-013
证券代码:831168 证券简称:华尔康 主办券商:中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴永高
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订< 南通华尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理办
法>》的议案
1.议案内容:
议案具体内容详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
公告编号:2020-013
平台(www.neeq.com.cn)披露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理办法(2020 年修订)》(公告编号:2020-014)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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