公告日期：2020-04-14

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831168 华尔康 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 4.本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所律师刘彦新、徐李康。
（七）会议地点
南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室
地点：江苏省海门市海门镇南海东路 555 号
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
议案内容：审议《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
议案内容：审议根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划而编制《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》
议案内容：2019 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。
（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》
议案内容：审议公司《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容已公告在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-003）、（公告编号：2020-004）。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
议案内容：公司全资子公司贵州美缔康医疗器械有限公司 2020 年度预计与关联
方黔南宝禺房地产开发有限公司发生关联交易，预计金额不超过 42,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于 2020 年购买银行理财产品的议案》
议案内容：为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，公司自股东大会审议通过本议案之日起，采用闲置资金滚动、多次购买的方式，向银行单笔购买保本型理财产品金额不超过人民币 3000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。
（十）审议《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
议案内容：为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度向银行申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。