公告日期:2019-12-09
公告编号:2019-024
证券代码:831168 证券简称:华尔康 主办券商:中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴永高
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司南通美缔康医用材料有限公司减少注册资本的议案》
1.议案内容:
南通华尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“华尔康”)全资子公司南
公告编号:2019-024
通美缔康医用材料有限公司注册资本为 480 万元,华尔康持有 100%的股权。根 据华尔康战略调整的实际情况,子公司拟将注册资本减少到 10 万元。上述事 宜最终以工商部门核准的内容为准,详见华尔康在全国中小企业股转让系统 (www.need.com.cn )披露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于全资子 公司减少注册资本的公告》(公告编号:2019—025)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于转让参股子公司南通市逸高模具有限公司股权的议案》1.议案内容:
华尔康参股子公司南通市逸高模具有限公司注册资本 1400 万元,其中钱
轶华、华尔康分别持有 64.29%、35.71%的股权,华尔康出于业务和管理等考 虑,拟向钱轶华转让其所持有的南通市逸高模具有限公司 35.71%的股权(500 万元人民币),本次交易价格为人民币 500 万元。
钱轶华为非公司关联方,与公司不存在关联关系。本次股权转让完成后, 公司不再持有南通市逸高模具有限公司的股权。
本次股权转让不构成关联交易,本次股权转让后,华尔康持有南通市逸高 模具有限公司 0%的股权,南通市逸高模具有限公司不再是公司子公司。
本次股权转让不构成关联交易,本次股权转让后南通市逸高模具有限公司 不再是公司子公司,亦不构成重大资产重组。
具体内容详见华尔康在全国中小企业股转让系统(www.need.com.cn )披
露的《南通华尔康医疗科技股份有限公司关于出售(转让)参股子公司股权的 公告》(公告编号:2019—026)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-024
本议案无需提交股东大会审议。
(三)备查文件目录
《南通华尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日
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