公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-017

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券

南通华尔康医疗科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴永高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至2018年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为23,072,860.56
元，母公司报表层面未分配利润为23,225,061.49元。公司拟以权益分派实施时


公告编号：2019-017

股权登记日的总股本为基数，以母公司累积未分配利润中6,440,000.00元向全体
股东每10股派发现金红利2.80元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数22,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通华尔康医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

南通华尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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