公告日期:2019-04-09
公告编号:2019-007
证券代码:831168 证券简称:华尔康 主办券商:中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月6日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-007
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒(苏州)律师事务所的律师。
(七)会议地点
南通华尔康医疗科技股份有限公司会议室
地点:江苏省海门市海门镇南海东路555号
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与总结,并形成2018年度董事会工作报告。
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
公司监事会对2018年年度工作进行了回顾与讨论,并形成2018年度监事会工作报告。
(三)审议《2018年度财务决算报告》
根据公司截止2018年12月31日的经营结果,董事会对公司的财务运营结果进行总结,并形成《公司2018年度财务决算报告》。
(四)审议《2019年度财务预算报告》
2019年度财务预算报告是根据2016、2017、2018年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2019年度发展战略和计划而编制。
(五)审议《2018年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。(六)审议《2018年度利润分配方案》
2018年度公司不分配利润,亦不进行公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
(八)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
公司全资子公司贵州美缔康医疗器械有限公司2019年度预计与关联方黔南
公告编号:2019-007
宝禺房地产开发有限公司发生关联交易,预计金额不超过42,000.00元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-008)。(九)审议《关于2019年度购买银行理财产品的议案》
为了提高公司自有闲置资金的使用效率,为实现公司股东利益最大化,在不影响公司业务正常运转的前提下,公司自股东大会审议通过本议案之日起,采用闲置资金滚动、多次购买的方式,向银行单笔购买保本型理财产品金额不超过人民币3000万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《关于2019年度购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-009)。
(十)审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司生产经营的流动资金需要,公司2019年度拟向银行申请总额不超过1500万元的综合……
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