公告日期：2024-04-25

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-022

深圳市鑫汇科股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（钟宇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

钟宇，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所审计员、项目经理；大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、部门经理；深圳市广寰企业管理咨询有限公司监事；立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部门经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自 2020 年 6 月起至今担任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、 出席会议情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、4 次股东大会，本人作为独立董事
出席了 2023 年度任期内的所有董事会会议、股东大会会议以及董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，会议出席情况如下：

会议类型 应出席 现场或通讯 委托出席 缺席
会议次数 出席次数 次数 次数

董事会 11 11 0 0

股东大会 4 4 0 0

专门 审计委员会会议 4 4 0 0

委员会 提名委员会会议 2 2 0 0

薪酬与考核委员会会议 3 3 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

在各项会议召开前，本人均主动了解情况，认真审阅会议资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席会议，凭借自身专业知识对相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。

三、 发表事前认可意见及独立意见情况

2023 年度，本人作为独立董事发表事前认可意见及独立意见事项如下：

2023 年 4 月 21 日对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司 2022
年度权益分派的议案》、《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立意见。

2023 年 5 月 16 日对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司董事
会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见，对《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2023 年 6 月 2 日对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总
经理的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案……
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