公告日期：2023-04-25

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方

式发出

5.会议主持人：周文忠

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管 业科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事

会工作报告》 （以下简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治 理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2023 年经营发展提出了主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2022 年 12 月 31

日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，《审计报告》及其审计结果客观、公正。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度总经理工

作报告》（以 下简称《报告》），《报告》对 2022 年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司 2023 年的经营发展作出规划。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022年度审计报告 及公司的实际情况，董事会编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022年度审计报告及 2023 年度公司经营管理目标和发展战略规划，董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东……
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