公告日期：2022-11-15

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：上海市朱枫公路 1258 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周文忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远洲管业科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,867,383 股，占公司有表决权股份总数的 89.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事洪作峰、杨艳邦因出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐军、张晰谋因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，全部出席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 <2022 年第一次定向发行说明书>》的议
案

1.议案内容：

公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 4,999,987.90元，发行价格为人民币 8.62 元/股，由发行对象以现金认购方式认购，拟发行股票数量为不超过 580,045 股。本次定向发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司开立募集资金专户并作为本次股票发行
认购账户>》的议案

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

2.议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司与主办券商、专户开户银行签署三方监
管协议>》的议案

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、
存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,867,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
（四） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜>》的议案

1.议案内容：

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。