公告日期：2022-10-26

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履 行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831165 远洲股份 2022 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市朱枫公路 1258 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 <2022 年第一次定向发行说明书>》的议案

公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 4,999,987.90 元，发行价格为人民币 8.62 元/股，由发行对象以现金认购方式认购，拟发行股
票数量为不超过 580,045 股。

详情请见 2022 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公司公告《上海远洲管业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-029）。
（二）审议《关于<公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户>》的议案

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。
（三）审议《关于<公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议>》的议案

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。
（四）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>》的议案

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的
各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；
（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；
（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项;
（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股票发行备案审查的反馈要求修改《认购合同》、《认购合同之补充合同》以及调整本次股票定向发行说明书；在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；
（8）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>及<股票认购合同之补充合同>》的议案

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购
合同》，公司实际控制人拟与其中部分认购对象签署包含特殊条款内容的
《股票认购合同之补充合同》。合同内容摘要详见公司于 2022 年 10 月 26
日披露的《上海远洲管业技股……
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