公告日期：2022-10-26

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 14 日以书面方

式发出

5.会议主持人：周文忠

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管 业科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 <2022 年第一次定向发行说明书>》的议案

1.议案内容：



公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币 4,999,987.90元，发行价格为人民币 8.62 元/股，由发行对象以现金认购方式认购，拟发行股票数量为不超过 580,045 股。



详情请见 2022 年 10 月 26 日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露的公司公告《上海远洲

管业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-

029）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户>》的议案

1.议案内容：



依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股

票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议>》的议案

1.议案内容：



公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>》的议案

1.议案内容：



拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限

于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股票发行备案审查的反馈要求修改《认购合同》、《认购合同之补充合同》以及调整本次股票定向发行说明书；在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调整；

（8）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会……
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