公告日期：2022-04-29

证券代码：831165 证券简称：远洲股份 主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：余雄英

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管业科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于《2021 年度监事会工作报告》的》议案

1.议案内容：



公司监事会根据 2021 工作情况，组织编写了《2021 度监事会工

作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2021 度监事会工作的主要方面进行回顾并进行了总结，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的》议案

1.议案内容：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2021 年 12 月

31 日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，《审计报告》 及其审计结果客观、公正。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于《2021 年年度报告及摘要》的》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公司监事会对 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：



1.公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2.公司《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息真实、准确、完整；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；



3.发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于《2021 年度财务决算报告》的》议案



1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2021年度审计报告》及公司的实际情况，董事会编制了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于《2022 年度财务预算报告》的议案》议案1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2021年度审计报告》及 2022 年度公司经营管理目标和发展战略规划，董事会编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：





该议……
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