公告日期:2022-04-18
公告编号:2022-007
证券代码:831163 证券简称:艾科新材 主办券商:开源证券
广州艾科新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:李红领
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事刘颖、李梓涛因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
公告编号:2022-007
免去解道利先生、李梓涛先生第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选廖志勇先生、赵婷婷女士为第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
补选廖志勇先生、赵婷婷女士为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
免去解道利先生董事会秘书职务,任命赵婷婷女士为公司董事会秘书,任期
自审议通过之日起至 2023 年 7 月 22 日止。
任命刘颖女士为公司财务总监,任期自审议通过之日起至 2023 年 7 月 22 日
止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
公告编号:2022-007
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州艾科新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
广州艾科新材料股份有限公司
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