公告日期：2019-05-13

浙江晨龙锯床股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁泽林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,765,000股，占公司有表决权股份总数的99.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。





同意股数29,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《公 司2018年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：



参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数29,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数29,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。



1.议案内容：



公司2019年经营计划

2.议案表决结果：



同意股数29,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关 于预计2019年度日常性关联交易 》议案

1.议案内容：



参见董事会4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易》。

2.议案表决结果：



同意股数6,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东浙江晨龙投资有限公司与丁泽林(合计持有股23,120,000占比77.07%)已回避表决。

（六）审议通过《关 于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司发展对于资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存到下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数29,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关 于公司续聘天健会计师事务所》议案

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计中勤勉尽责，为公司发展提供了较好的服务，对其独立性及专业胜任能力给与了充分肯定。鉴于天健会计师事务所以往多年与公司的良好合作及在业内所具有的良好信誉和业绩。为此，建议聘请天健会计师事务所……
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