公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-004
证券代码：831160 证券简称：晨龙锯床 主办券商：财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日09:30-11:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所孙大勇律师。
（七）会议地点

浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年董事会工作报告》议案

议案内容：审议《关于2018年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（三）审议《关于2018年财务决算报告》议案

议案内容：审议《关于2018年财务决算报告》
（四）审议《关于2019年公司经营计划》议案

议案内容：审议《关于2019年公司经营计划》
（五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

议案内容：具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于预计2019年度日常性

公告编号：2019-004
关联交易公告》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于公司2018年利润分配方案》议案

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配2018年度利润。
（七）审议《关于公司续聘天健会计师事务所》议案

议案内容：公司现续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
（八）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议《关于2018年监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月10日09时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：丽水市缙云县壶镇镇华强路1号办公楼2
楼 2、联系电话：0578-3168682 3、传真：0578-3155088 4、联系人：

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