公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-024
证券简称:晨龙锯床 证券代码:831160 主办券商:财通证券
浙江晨龙锯床股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江晨龙锯床股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公
司董事长丁泽林先生主持,本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董
事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》、《 公司章程》及《董
事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
二、会议议案表决情况
经与董事会审议,通过如下议案:
1、审议并通过了关于《公司2017年半年度报告》的议案。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)《 浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第三次董事会决议》
(二)《 浙江晨龙锯床股份有限公司高级管理人员对2017年半年度报
告的确认意见》
特此公告
浙江晨龙锯床股份有限公司
董事会
2017年8月 16日
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