公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-015

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐
天津安达物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔洪金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数46,007,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔文连因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-015

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与天津安骏挂车制造有限公司车辆改造关联交易的议
案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东天津安达集团股份有限公司、郝凤荣回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 关于公 565,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
司与天

津安骏

挂车制

造有限

公司车

辆改造

关联交

易的议

案

三、律师见证情况


公告编号：2024-015

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所
（二）律师姓名：范大鹏、孙佳媚
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《天津安达物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《天津金诺律师事务所关于天津安达物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

天津安达物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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