公告日期：2024-05-24

证券代码：831159 证券简称：安达物流 主办券商：申万宏源承销保荐
天津安达物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔洪金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数46,050,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9957%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,048,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9975%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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