公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-028
证券代码:831159 证券简称:安达物流 主办券商:申万宏源承销保荐
天津安达物流股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以电话或书面方式
发出
5.会议主持人:崔洪金先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管等
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露
公告编号:2023-028
相关工作的通知》的要求,公司编制了《2023 年半年度报告》。
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》,公告编号 2023-030。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
天津安达物流股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。