公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-020

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证券代码：831157 证券简称：信合节能 主办券商：东北证券

山东信合节能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 31 日 09:00

结束时间： 2018 年 3 月 31 日 12:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点： 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号

济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 1901。

二、 会议审议事项

一、 《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事

宜的议案》

具体详见公司于 2018 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的 《山东信合节能科技股份有限公司第二届

董事会第八次会议决议公告》《公告编号：2018-018》 ， 《关于申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：

2018-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人

身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次 会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权 委

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托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、

单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证：法人股东委托非法人

代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持

股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间: 2018 年 3 月 31 日 8：00

（三）登记地点

山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研

发平台区 1 号楼 B 座 1901。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘峰

联系方式： 山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济

南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 1901

联系电话：0531-88988163

传真：0531-82689199

邮政编码：250101

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

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五、备查文件目录

《山东信合节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

山东信合节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日


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