公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-029
证券代码:831156 证券简称:ST 浩祯 主办券商:东吴证券
上海浩祯文化发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 11:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831156 ST 浩祯 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海浩祯文化发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司迁址暨变更公司住所及名称的议案》
因公司发展需要,公司拟将注册地址由“上海市徐汇区天钥桥路 909 号 3
号楼 122 室”搬迁至“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园”,并拟在搬迁后变更公司名称为“山东浩祯文化发展股份有限公司”,具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。
具体信息详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所及公司全称变更的公告》(公告编号:2023-026)。
(二)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
因公司发展需要,公司拟变更公司的注册地址、名称,并变更为由总经理担任公司法定代表人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,需修订《公司章程》的对应条款。具体信息详见公司于 2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2023-029
披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-027)。
(三)审议《关于拟接受实际控制人无偿捐赠暨关联交易的议案》
公司实际控制人杨智华先生拟向公司无偿捐赠人民币 278 万元,以支持公司
持续发展。具体信息详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人拟向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号:2023-028)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为上海在颂投资管理合伙企业(有限合伙)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席本次会议的,应出示身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔……
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