公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-013
证券代码:831154 证券简称:益方田园 主办券商:万联证券
广州益方田园环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:田永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度半年度报告的议案》
1.议案内容:
同意公司《2021 年度半年度报告》。
公告编号:2021-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
同意提名田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,董事会拟提请公司
于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、广州益方田园环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
公告编号:2021-013
广州益方田园环保股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
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