公告日期：2018-11-30

杭州全维技术股份有限公司 公告编号：2018-023
证券代码：831153 证券简称：全维技术 主办券商：中泰证券
杭州全维技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱建武先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司杭州泰联科技有限公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为了满足杭州全维技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“全维技术”）战略发展需要，公司全资子公司杭州泰联科技有限公司（以下简称“泰联科技”）

杭州全维技术股份有限公司 公告编号：2018-023
拟与普通合伙人杭州瀚臻投资管理有限公司及其他有限合伙人（待定）签署宁波保税区链上股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，投资方向为未上市的供应链创新金融公司和金融科技公司的股权。其中泰联科技拟认缴出资不超过5,000万元。内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州全维技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-024）。具体内容以最终签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司住所》的议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟变更公司住所。具体情况如下：
变更前：公司的住所为“杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢12层A座”。变更后：公司的住所为“杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢8层A座”。最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原规定 修订后

第五条公司住所：杭州市西湖区西斗门路3 第五条公司住所：杭州市西湖区西斗门路
号天堂软件园D幢12层A座。 3号天堂软件园D幢8层A座。

第五十九条召集人将在年度股东大会召开 第五十九条召集人将在年度股东大会召开

杭州全维技术股份有限公司 公告编号：2018-023
20日前以书面或其他方式通知各股东，临时 20日前以书面、公告或其他方式通知各股股东大会将于会议召开15日前以书面或其 东，临时股东大会将于会议召开15日前以
他方式通知各股东。 书面、公告或其他方式通知各股东。

第一百七十一条公司召开股东大会的会议 第一百七十一条公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、传真、邮件的方式进行。通知，以专人送达、传真、邮件、公告的方
式进行。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体内容以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于2018年12月16日召开公司2018年第二次临时股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。