公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-037
证券代码:831149 证券简称:奥美环境 主办券商:开源证券
山东奥美环境股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长尚瑞先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经公司综合考虑,拟变更会计师事务所,聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计机构,负
公告编号:2023-037
责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议上述
相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日
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