公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-027
证券代码:831149 证券简称:奥美环境 主办券商:开源证券
山东奥美环境股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于 2023年 4 月 27 日审议并通过:
提名尚瑞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马卓元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,569,200股,占公司股本的 21.84%,不是失信联合惩戒对象。
提名窦大河先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,799,122 股,占公司股本的 9.08%,不是失信联合惩戒对象。
提名李丕成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名鞠晓巍先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2023-027
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十一次会议于 2023年 4 月 27 日审议并通过:
提名李广阔先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李学勤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 390,900 股,占公司股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 27 日审议并通过:
选举赵健先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 108,000 股,占公司股本的 0.10%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
《山东奥美环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
公告编号:2023-027
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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