公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-007

证券代码：831146 证券简称：建科节能 主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：建科节能公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡庆妮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年度工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

对公司2018年度报告及摘要发表如下审核意见：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。详见公司于3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的公司2018年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]1485号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对2018年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司2018年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。详见公司于3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的2018年年度权益分派预案公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对2019年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海建科建筑节能技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》





公告编号：2019-007

上海建科建筑节能技术股份有限公司

监事会

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