公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-014
证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:中邮证券
上海欣影电力科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以书面或电话方式发出
5.会议主持人:王立庄
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>》
的议案
1.议案内容:
具体详见公司在股转系统上披露的公告《2022 年年度报告》(公告编号
公告编号:2024-014
2024-015)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2023-016)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司章程等规定,总结 2023 年度监事会及公司各项工作,对 2023 年度
监事会工作做总结报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务状况及 2024 年度计划,编制公司 2024 年度财务预
算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司未来规划及发展需要,决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计会计师事务所。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海欣影电力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
上海欣影电力科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 2……
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