公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-070

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：海通证券
上海欣影电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇六条 第一款第一项： 第一百〇六条 第一款第一项：

（一）审议批准公司金额不超过 5,000 （一）审议批准公司金额不超过 6,000
万元的贷款事项； 万元的贷款事项，并授权总经理独立审
议批准公司单笔金额不超过2,000万元
的贷款事项；

第一百二十三条 ： 第一百二十三条 ：

总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；


公告编号：2023-070

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
经理、财务总监； 经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖 （八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；（九）公司章程或董事会授予的其他职 （九）审议批准公司单笔金额不超过
权。 2,000 万元的贷款事项；

总经理列席董事会会议。 （十）公司章程或董事会授予的其他职
权。

总经理列席董事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司实际业务操作和经营发展需要，公司变更部分章程内容，以上变更符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议


公告编号：2023-070

上海欣影电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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