公告日期：2023-04-27

证券代码：831144 证券简称：欣影科技 主办券商：海通证券
上海欣影电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831144 欣影科技 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海融力天闻律师事务所周可会、孟庆祺律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，总结 2022 年度董事会及公司各项工作，对 2021 年度
董事会工作做总结报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据公司章程等规定，总结 2022 年度监事会及公司各项工作，对 2021 年
度监事会工作做总结报告。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>》的议案

具体详见公司在股转系统上披露的公告《2022 年年度报告》（公告编号2022-022）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-023）。

（四）审议《关于公司前期会计差错更正》的议案

详情请见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司前期会计差错更正公告》(公告编号: 2023-031)。（五）审议《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体详见公司在股转系统上披露的公告《公司 2021 年年度报告(更正)》（公告编号 2023-024）和《公司 2021 年年度报告摘要(更正)》（公告编号 2023-025）。（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在授权额度内使用自有闲置资金购买理
财产品以提高资金收益，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2023-026）。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-027）。
（八）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

总结 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
（九）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2022 年度财务状况及 2023 年度计划，编制公司 2023 年度财务预
算报告。
（十）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案


根据公司未来规划及发展需要，决定 2022 年度不进行利润分配。
（十一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》的议案

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计会计师事……
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