公告日期：2020-09-10

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第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席闵青峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投

资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案

1.议案内容：



根据公司战略发展的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。具体方案如下：





（1）发行股票的种类：人民币普通股。



（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。



（3）发行数量：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，发行价格区间为 4.00 元/股（含本数）至 18.00 元/股（含本数）；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行价格区间进行相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境等因素协商确定。



（4）发行对象：符合国家法律、法规、规章及规范性文件规定条件且开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

（5）定价方式与发行价格：本次发行可以通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，发行底价为 4.00元/股（含本数）至 18.00 元/股（含本数）；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行底价进行相应调整。



（6）拟挂牌交易场所：本次发行完成后,公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求。



（7）承销方式：主承销商余额包销或代销。



（8）公开发行事项决议的有效期：有关本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的决议有效期为公司股东大会审议批准后的 12 个月。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资

项目及其可行性》的议案

1.议案内容：





根据公司实际经营情况，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额将用于“新一代云管平台系列产品研发升级项目”、“虚拟化系列产品开发升级项目”，募集资金投入金额分别为 11,822.18 万元和 11,659.08 万元。



募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司进一步提升产品的技术水平，进一步提高市场占有率，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力；有助于公司缓解公司研发和营运的资金压力，提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位前，公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如募集资金超过项目投资所需，则剩余部分用于补充公司主营业务的营运资金。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政

策》的议案

1.议案内容：



为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润将由公……
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