公告日期:2020-07-13
公告编号:2020-053
证券代码:831142 证券简称:易讯通 主办券商:银河证券
北京易讯通信息技术股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会
议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过:
选举杜栩先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 54,224,025 股,占公司股本的 29.6125%,不是失信联合惩戒对象。
聘任薛晓鹏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 15,419,250 股,占公司股本的 8.4207%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李德生先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 5,139,750 股,占公司股本的 2.8069%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李德生先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,139,750 股,占公司股本的 2.8069%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王松利先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-053
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由杜栩先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会
议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过:
选举闵青峰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 7 月 9 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 3,083,850 股,占公司股本的 1.6841%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由闵青峰先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京易讯通信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日
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