公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-039

证券代码：831142 证券简称：易讯通 主办券商：银河证券
北京易讯通信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十八条 股东大会的具体议事方式和表 第六十八条 股东大会的具体议事方式
决程序按照《北京易讯通信息技术股份有限 和表决程序按照《北京易讯通信息技术股份公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会 有限公司股东大会制度》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定进行。《股东大会议事规 制度》”）的规定进行。
则》应详细规定股东大会的召开和表决程序， 《股东大会制度》应详细规定股东大会的包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、 召开和表决程序，包括通知、登记、提案的表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议录及其签署、公告等内容，以及股东大会对 决议的形成、会议记录及其签署、公告等内董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 容，以及股东大会对董事会的授权原则，授
权内容应明确具体。

第一百零九条 董事会由 7 名董事组 第一百零九条 董事会由 7-9 名董事组
成，其中独立董事 2 名。 成，其中独立董事 2-3 名。

第一百一十二条 董事会的召开和表决 第一百一十二条 董事会的召开和表决
程序按照《北京易讯通信息技术股份有限公 程序按照《北京易讯通信息技术股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规 司董事会制度》（下称“《董事会制度》”）的

公告编号：2020-039

则》”）的规定进行。 规定进行。

《董事会议事规则》作为章程的附件， 《董事会制度》作为章程的附件，由董
由董事会负责拟定，报股东大会批准后执行。 事会负责拟定，报股东大会批准后执行。

《董事会议事规则》规定董事会的召开和 《董事会制度》规定董事会的召开和表
表决程序，以确保董事会落实股东大会决议， 决程序，以确保董事会落实股东大会决议，
提高工作效率，保证科学决策。 提高工作效率，保证科学决策。

第一百五十条 监事会会议议题应当事 第一百五十条 监事会会议议题应当
先拟定，并提供相应的决策材料。监事会决 事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会议应当经半数以上监事通过。监事会的召开 决议应当经半数以上监事通过。监事会的召和表决程序按照《北京易讯通信息技术股份 开和表决程序按照《北京易讯通信息技术股有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会 份有限公司监事会制度》（下称“《监事会制
议事规则》”）的规定进行。 度》”）的规定进行。

《监事会议事规则》由监事会负责拟定，报 《监事会制度》由监事会负责拟定，报
股东大会批准后执行。 股东大会批准后执行。

《监事会议事规则》应当明确监事会的召 《监事会制度》应当明确监事会的召开
开和表决程序，以确保监事会的工作效率和 和表决程序，以确保监事会的工作效率和科
科学决策。 学决策。

增加条款 （新增条款）

第一百九十七条 本公司及股东、董事、
监事、高级管理人员应遵循以下争议解决的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。