公告日期：2020-07-22

证券代码：831136 证券简称：颍元股份 主办券商：国融证券

安徽颍元农业科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁亦才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数84,713,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；



1、议案内容：公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019

年度董事会工作报告。



2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。



3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。



（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；



1、议案内容：公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019

年度监事会工作报告。



2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。



3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。



（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；



1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作

出 2019 年财务决算报告。



2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。



3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。



（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；



1、议案内容：根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，

公司制定了 2020 年财务预算。



2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。



3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。



（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《安徽颍元农业科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果：同意股数 84,713,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.00%。

3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：公司目前处于发展期，根据 2019 年实际经营成果，公司 2019年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。……
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